證券代碼：600268 股票簡稱：國電南自 編號：臨2011—062
國電南京自動化股份有限公司2011年第七次臨時股東大會
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
本次會議無否決或修改提案的情況發生，無新提案提交表決。
國電南京自動化股份有限公司2011年第七次臨時股東大會于2011年12月10日以公告的形式發布會議通知，2011年12月28日上午9：30在國電南自（江寧）高新科技園1號會議室如期召開。出席會議有表決權的股東及股東授權代表共計5人，代表股份總數為324，565，224股，占國電南京自動化股份有限公司總股本635，246，434股的51．09％。本次股東大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司8位董事候選人、1位監事候選人、1名職工代表監事以及公司高級管理人員參加了會議。大會對所提議案進行了認真審議，會議采用記名投票、逐項表決方式通過了如下決議：
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