特此公告。

　　國電南京自動化股份有限公司董事會

　　2011年12月28日

　　證券代碼：600268 股票簡稱：國電南自 編號：臨2011—063

　　國電南京自動化股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　國電南京自動化股份有限公司第五屆董事會第一次會議的會議通知于2011年12月16日以書面方式發出，會議于2011年12月28日上午10：30在國電南自（江寧）高新科技園1號會議室如期召開。會議應到董事11名，實到董事11名，公司監事會3位監事及公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召開及程序符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的要求，會議合法有效。到會董事一致推舉王日文董事主持會議，經與會董事審議，會議通過了以下決議：

　　一、同意《關于選舉王日文先生擔任公司第五屆董事會董事長的議案》；

　　表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　根據《公司章程》第135條和第140條之規定，推舉王日文先生擔任國電南京自動化股份有限公司第五屆董事會董事長，任期三年（自2011年12月28日起，至2014年12月27日止）。

　　附王日文先生簡歷：

　　王日文先生，1956年2月出生，畢業于華北電力大學發電廠及電力系統自動化專業，學士學位，西安理工大學自動化學院電氣工程專業，工程碩士學位；高級工程師，中共黨員。曾在西北電管局總調度所、西北電管局科技處工作，曾任西北電力試驗研究院副院長，曾在電力部科技司掛職鍛煉，曾任西北電力集團公司生產技術部科技處處長，陜西省電力公司總經理工作部副主任（正處級），陜西省電力公司人事部主任，國家電力公司電力建設研究所副所長，中國華電集團公司總經理工作部主任，中國華電集團公司總經理助理兼總經理工作部主任，國電南京自動化股份有限公司第四屆董事會董事長。現任：中國華電集團公司總經濟師、國電南京自動化股份有限公司第五屆董事會董事。