附陳禮東先生簡歷：

　　陳禮東先生，1954年5月出生，研究生，高級工程師，中共黨員。歷任：電力工業部南京電力自動化設備總廠遠動室主任、調度自動化分廠廠長、總廠廠長助理、總廠副廠長，曾赴英國參加電力調度自動化系統技術研修，國家電力公司南京電力自動化設備總廠法定代表人，國電南京自動化股份有限公司第一、二、三、四屆董事會董事，國電南京自動化股份有限公司副總經理、黨委書記，國電南京自動化股份有限公司副總經理、黨組副書記，國電南京自動化股份有限公司總經理、黨組成員，國電南京自動化股份有限公司第五屆董事會董事。

　　四、同意《關于聘任彭剛平先生擔任公司董事會秘書的議案》；

　　表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　根據《公司章程》第159條之規定，經公司董事長王日文先生提名，聘任彭剛平先生擔任國電南京自動化股份有限公司第五屆董事會董事會秘書，任期三年（自2011年12月28日起，至2014年12月27日止）。

　　附彭剛平先生簡歷：

　　彭剛平先生，1966年10月出生，畢業于西安工業學院金屬材料及熱處理專業，大學本科學歷，中歐國際工商學院ＥＭＢＡ，高級工程師，中共黨員。歷任：電力部揚州電訊儀器廠廠長助理兼生產部主任，國家電力公司揚州電訊儀器廠副廠長、黨委成員，國家電力公司揚州電訊儀器廠廠長兼黨委書記，中國華電工程（集團）有限公司總經理工作部主任，中國華電工程（集團）有限公司人力資源部主任、機關黨委副書記。國電南京自動化股份有限公司副總經理、黨組成員，公司總法律顧問，國電南京自動化股份有限公司第三、第四屆董事會董事會秘書。

　　五、同意《關于聘任公司高級管理人員的議案》

　　表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　根據《公司章程》第136條之規定，經公司總經理陳禮東先生提名，聘任：彭剛平先生、嚴平先生、經海林先生、周曉陽先生、張言蒼先生擔任國電南京自動化股份有限公司副總經理；其中，經海林先生兼任公司財務總監；聘任郭效軍先生擔任公司總工程師，聘任李克成先生擔任公司總經濟師。上述人員任期三年（自2011年12月28日起，至2014年12月27日止）。