國電南京自動化股份有限公司召開2011年第七次臨時股東大會決
已有102777次閱讀2011-12-29標簽:南自國電股東大會
二、同意《關于組建公司第五屆董事會各專門委員會的議案》；
表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
公司2011年第七次臨時股東大會審議通過了公司第五屆董事會組成人員的議案，根據《上市公司治理準則》有關規定，公司第五屆董事會各專門委員會組成人員名單如下：
1、 戰略委員會
主任委員：王日文
委員：李民、張東曉、劉傳柱、金澤華、陳禮東、朱家全
2、審計委員會
主任委員：馮麗茹
委員：施浩、劉傳柱、陶云鵬、張振華
3、提名委員會
主任委員：施浩
委員：張振華、王日文、劉傳柱、李民
4、薪酬與考核委員會
主任委員：張振華
委員：施浩、王日文、金澤華、馮麗茹
董事會專門委員會設秘書處（公司證券部）負責董事會各專門委員會日常工作，該秘書處由董事會秘書負責。
三、同意《關于聘任陳禮東先生擔任公司總經理的議案》；
表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
根據《公司章程》第136條之規定，經公司董事會提名委員會提名，聘任陳禮東先生擔任國電南京自動化股份有限公司總經理，任期三年（自2011年12月28日起，至2014年12月27日止）。
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