附王曉東先生簡歷：

　　王曉東先生，1962年5月出生，畢業于東南大學文學院經濟學系，獲法學碩士學位，民盟盟員。曾在南京建筑工程學院（現名：南京工業大學）從事教學工作；1999年2月調入國家電力公司南京電力自動化設備總廠，曾任：南自總廠股改辦主辦、國電南京自動化股份有限公司證券部證券事務主管、證券部主任助理、證券部副主任，國電南京自動化股份有限公司第四屆董事會證券事務代表。現任：國電南京自動化股份有限公司戰略發展部（資產部、法律事務部、證券部）副主任。

　　特此公告。

　　國電南京自動化股份有限公司董事會

　　2011年12月28日

　　證券代碼：600268 股票簡稱：國電南自 編號：臨2011—064

　　國電南京自動化股份有限公司第五屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　國電南京自動化股份有限公司第五屆監事會第一次會議的會議通知于2011年12月16日以書面方式發出，會議于2011年12月28日上午11：10在國電南自（江寧）高新科技園6號會議室如期召開。會議應到監事3名，實到監事3名。本次會議的召開及程序符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的要求，會議合法有效。經公司董事會秘書統計，本次會議表決結果如下：

　　一、同意《關于選舉李長旭先生擔任公司第五屆監事會監事會主席的議案》

　　根據《公司章程》第185條之規定，推選公司監事李長旭先生擔任國電南京自動化股份有限公司第五屆監事會監事會主席，任期三年（自2011年12月28日起，至2014年12月27日止）。

　　附李長旭先生簡歷：

　　李長旭先生，1962年11月出生，畢業于中國人民大學財務會計專業，經濟學學士，高級會計師，中共黨員。曾任：水電部配件公司會計、水利電力部審計局審計員、審計署駐能源部審計局主任科員、審計署駐電力部審計局三處副處長、國家電力公司審計局生產審計處副處長、國家電力公司審計局審計二處副處長、國家電力公司審計部正處級職員、國家電力公司審計部綜合處處長、中國華電集團公司監察審計部副主任、中國華電集團公司審計部副主任（主持工作），國電南京自動化股份有限公司第四屆監事會監事會主席。現任：中國華電集團公司審計部主任，國電南京自動化股份有限公司第五屆監事會監事會監事。

　　特此公告。

　　國電南京自動化股份有限公司監事會

　　2011年12月28日