國電南京自動化股份有限公司召開2011年第七次臨時股東大會決
已有102777次閱讀2011-12-29標簽:南自國電股東大會
根據《公司章程》和中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，國電南京自動化股份有限公司第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》。根據《公司章程》第八十九條的規定，公司董事會向本次股東大會提名王日文先生、張東曉先生、劉傳柱先生、金澤華先生、陶云鵬先生、陳禮東先生、朱家全先生擔任公司第五屆董事會董事，提名施浩先生、張振華先生、馮麗茹女士、李民女士擔任公司第五屆董事會獨立董事（獨立董事候選人資料已經中國證監會江蘇證監局、上海證券交易所審核無異議）。
本屆董事會任期為2011年12月28日至2014年12月27日。
二、同意《關于公司監事會換屆選舉的議案》；
表決情況如下： 單位：股
第五屆監事會
監事
同意票
反對票
棄權票
同意票占出席會議有表決權股份總數的比例（％）
李長旭
324，565，224
0
0
100
李國明
324，565，224
0
0
100
根據《公司章程》的有關規定，國電南京自動化股份有限公司第四屆監事會第十四次會議審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。根據《公司章程》第八十九條的規定，公司監事會向本次股東大會提名李長旭先生、李國明先生擔任公司第五屆監事會監事。
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