職工代表監事王茹女士已于2011年10月25日由公司職代會第二十一屆第六次聯席會議選舉產生，特此向本次股東大會進行通報。

　　本屆監事會任期為2011年12月28日至2014年12月27日。

　　附：職工代表監事王茹女士簡歷

　　王茹女士，1975年11月出生，畢業于南京航空航天大學管理科學與工程專業，獲碩士學位，高級工程師，中共黨員。曾任：國電南京自動化股份有限公司人力資源部主辦、薪資考核主管，人力資源部主任助理，總經辦副主任兼公司團委書記，總經辦主任兼公司團委書記、機關黨總支書記，國電南自第四屆監事會職工代表監事。現任：國電南京自動化股份有限公司黨群工作部主任，南京國電南自軌道交通工程有限公司副總經理兼黨總支書記，直屬機關黨委副書記兼紀委書記，國電南自第五屆監事會職工代表監事。

　　本次股東大會由大成律師事務所南京分所李世建律師出席見證并出具了法律意見書。法律意見書認為：公司2011年第七次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格及表決程序等事宜均符合我國法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次大會合法有效。

　　有關本次股東大會議案的詳細內容可查閱刊登在2011年12月10日《中國證券報》、《上海證券報》上的《公司第四屆董事會第十四次會議決議公告》【編號：臨2011－058】，《公司第四屆監事會第十四次會議決議公告》【編號：臨2011－059】，《公司關于召開2011年第七次臨時股東大會的公告》【編號：臨2011－060】。本次股東大會會議資料已于2011年12月21日在上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露，敬請查閱。