深圳達實智能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議決議，將于2012年5月25日召開2012年第一次臨時股東大會。
　　具體事項如下：
　　1、股東大會的召集人：董事會
　　2、會議的召開方式：現場投票、網絡投票及委托獨立董事征集投票權相結合的方式
　　公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可 以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
　　公司股東只能選擇現場投票、網絡投票及委托獨立董事征集投票權中的一種表決方式，不能重復投票。同一有表決權股份多次投票的，以第一次投票結果為準。
　　3、會議召開的日期：
　　（1）現場會議召開時間為：2012年5月25日下午14時
　　（2）網絡投票時間為：2012年5月24日-2012年5月25日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2012年5月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡 投票的具體時間為2012年5月24日15:00至2012年5月25日15:00的任意時 間。
　　4、現場會議召開地點：深圳市南山區高新技術產業園達實智能大廈3樓會議室
　　5、出席對象：
　　（1）截至2012年5月22日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述股東均有權出席股東大會，或以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東;
　　（2）本公司董事、監事和高級管理人員;
　　（3）本公司聘請的律師。
　　6、股權登記日：2012年5月22日