南京科遠自動化集團股份有限公司第二屆董事會第十二次會議于2011年12月14日以電子郵件方式發出董事會會議通知，于2011年12月22日以通訊方式召開會議。會議應出席表決董事7人，實際參加表決董事7人。會議召開的時間、方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票表決方式審議通過了如下決議：

　　一、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂<內幕信息及知情人管理制度>的議案》；
　　同意對公司原《內幕信息及知情人管理制度》各項條款的修訂，修訂后的制度更名為《內幕信息知情人登記管理制度》，修訂后的制度全文請詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司審計部負責人的議案》；
　　經董事會審計委員會提名，董事會一致審議通過，同意聘任史妍女士為公司審計部負責人，全面負責公司內部審計工作。史妍女士的個人簡介附后。

　　公司獨立董事對本次審計部負責人聘任事項發表了獨立意見，請詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　南京科遠自動化集團股份有限公司董事會
　　2011年12月22日
　　附：史妍女士個人簡介

　　史妍，女，中國國籍，1979年出生，本科學歷，項目管理專業研究生在讀。歷任南京科遠自動化集團股份有限公司制造部經理、生產管理中心總經理助理、營銷中心銷售管理部經理、營銷中心總經理助理。
　　史妍女士持有2.50萬股科遠股份股票。史妍女士與公司控股股東、實際控制人及其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系。史妍女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。