2014年4月3日，合康變頻第二屆董事會第十三次會議在北京市經濟技術開發區博興二路3號公司會議室以現場方式召開。本次股東大會由副總經理劉瑞霞女士主持，應到董事全部到場、公司監事、高級管理人員及律師等相關人員出席了本次會議。

 

　　本次會議在符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的有關規定的前提下，通過書面表決的方式，審議并通過公司《2013年年度報告》及其摘要、《2013年度董事會工作報告》、《2013年度總經理工作報告》、《2013年度財務決算報告》、《2013年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《2013年度內部控制自我評價報告》、《關于續聘瑞華會計師事務所為公司2014年度審計機構的議案》、《關于公司2013年度利潤分配方案的議案》、《關于公司董事及高級管理人員2014年度薪酬標準的議案》、《關于2014年度預計日常關聯交易的議案》、《關于聘任劉瑞霞女士擔任公司董事會秘書的議案》、《關于申請撤銷外商投資企業批準證書并由中外合資股份有限公司變更為內資股份有限公司的議案》、《關于召開2013年年度股東大會的議案》等共13項決議。

 

　　最后，在公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的前提條件下，各項決議根據實際需要，采取相關董事回避的舉措，均獲得全票通過。